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Pour les directions juridiques
& sûreté d’entreprise.
Diligences confidentielles : lutte anti-fraude interne, due diligence, vérification de partenaires, compliance LCB-FT. Accord de confidentialité préalable systématique. Premier échange confidentiel et gratuit.
Cabinet d’investigations forensiques et de recherches privées agréé CNAPS — AUT-095-2124-09-15-20250999396. L’autorisation ne confère aucune prérogative de puissance publique — Art. L.612-14 CSI.
Ce que nous faisons pour vous.
Toute mission fait l’objet d’un accord de confidentialité préalable. Intervention discrète, sans perturbation de l’activité.
Fraude interne
Détournements & compromissions
- Détournements achats, RH, finance — achats fictifs, faux fournisseurs
- Fraude au virement (FOVI) — investigation sur la chaîne de la fraude
- Compromissions internes — identification des acteurs, documentation factuelle
- Dossier exploitable en procédure RH, disciplinaire ou judiciaire
Due diligence & compliance
Partenaires, bénéficiaires & LCB-FT
- Due diligence sur partenaires, sous-traitants, cibles d’acquisition
- Identification des bénéficiaires effectifs réels derrière des montages opaques
- KYC renforcé, vérification de cohérence sur dossiers de soupçon
- Constitution de dossiers exploitables en déclaration TRACFIN
Forensique numérique
Incidents internes & exfiltration
- Investigation post-incident sur exfiltration de données
- Analyse forensique des supports utilisés, reconstitution chronologique
- Documentation factuelle pour usage RH, disciplinaire ou judiciaire
- Pseudonymisation des données personnelles dans les livrables
Confidentialité renforcée.
NEXVALIS propose un premier échange confidentiel et gratuit pour cadrer le périmètre, évaluer la faisabilité et remettre un devis.
Accord de confidentialité
Signé préalablement à tout échange sur le fond du dossier. Obligation réciproque survivant à la fin de la mission.
Intervention discrète
Sans perturbation de l’activité. Rapport confidentiel — diffusion restreinte aux seuls décisionnaires désignés par le mandant.
Cloisonnement strict
Cloisonnement strict entre les dossiers. Pseudonymisation des données personnelles dans les rapports et livrables.
Premier échange gratuit
Échange préalable confidentiel et gratuit pour cadrer le périmètre, évaluer la faisabilité et remettre un devis.
Soumettre un dossier.
Un associé vous recontacte sous 48 heures ouvrées en toute confidentialité.